2009年12月28日上午9时，烟台只楚药业有限公司三届三次董事会在公司三楼会议室召开。
　　会议由董事长主持，全体董事出席了本次会议。部分人员列席了会议。
      首先，会议听取了关于《企业审计》及《管理调研》汇报；其次，对公司今后上市情况进行了汇报；第三，听取关于《高管薪酬改革》方面的情况汇报；第四，听取了《2010年工作计划》汇报。